Zece ani de pușcărie pentru gestionarul de facto al companiei Caravita

14:48, 12 octombrie 2015 | Economie | 573 vizualizări | Nu există niciun comentariu | Autor:
Adresa scurtă: http://flux.md/btJiJ

Procuratura Anticorupţie a trimis în judecată cauza penală de învinuire a gestionarului companiei Caravita. El este învinuit de spălare de bani şi prejudicii deosebit de mari aduse Băncii de Economii. Actualmente, inculpatul se află în stare de arest, iar dacă va fi recunoscut culpabil de cele incriminate de procurori, el riscă până la 10 ani închisoare.

Potrivit celor constatate, inculpatul, având inţenţia de a camufla provenienţa reală a mijloacelor financiare, în valoare de 2,8 milioane euro, care au fost sustrase de la BEM prin creditul acordat companiilor pe care le gestiona, cu implicarea persoanelor responsabile din cadrul băncii, a purces la efectuarea tranzacţiilor fictive pentru a restitui mijloacele financiare creditate.

Urmărirea penală în privinţa complicilor care au contribuit la comiterea infracţiunii continuă într-o procedură separată, urmând ca în scurt timp, urmărirea penală în privinţa acestora să fie finalizată.

Articole relevante

Acord semnat: România va împrumuta Moldovei 150 mil. euro
accesări 481
Acordului privind asistența financiară rambursabilă între România și Republica Moldova a fost semnat astăzi, la aeroportul din Chișinău, chiar dacă ac...
Ungaria a rambursat în totalitate împrumuturile contractate în timpul ...
accesări 7389
Guvernul ungar a anunţat, miercuri, că a finalizat rambursarea creditelor în valoare de 20 de miliarde de euro acordate de Uniunea Europeană, Fondul M...
România, „raiul hipermarketurilor” sau cum se îmbogățește Kaufland...
accesări 2190
România a devenit un „paradis" pentru hipermarketuri, care, în ultima vreme, s-au înmulțit, în detrimentul micilor magazine și al micilor producători ...
Politicienii care citesc actele confidențiale SUA-UE, supravegheați de...
accesări 658
Politicienii care s-au acreditat la sala de lectură a Ministerului Economiei pentru a consulta documente secrete privind stadiul negocierilor Partener...
Străinii dețin 40 la sută din terenurile agricole din România. Care su...
accesări 772
Străinii controlează până la 40 la sută din terenul arabil din România, adică 5,3 milioane de hectare, arată un studiu realizat anul acesta de către T...
Declarațiile premierului Pavel Filip după întrevederea cu reprezentanț...
accesări 952
Prim-ministrul Pavel Filip a avut astăzi o primă întrevedere cu echipa de experţi ai Fondului Monetar Internaţional (FMI) condusă de Ivanna Vladkova-H...
Dependența UE de gazele naturale rusești va crește
accesări 1435
Livrările de gaze naturale din Africa de Nord spre Europa ar urma să scadă în viitor din cauza conflictelor din regiune, situație de care vor profita ...
Raport BNM: inflaţia în Republica Moldova este persistentă
accesări 1339
Evoluția inflației În trimestrul IV 2015, rata anuală a inflaţiei a constituit 13.4 la sută, fiind cu 2.3 puncte procentuale superioară celei din tri...
Sergiu Tofilat: Tariful la gaze trebuie redus cu 20-24 la sută, nu cu ...
accesări 869
Expertul în energetică Sergiu Tofilat cănsideră că, sunt premise ca tariful la gazelel naturale să fie majorat cu 20-24 la sută și nu cu 10, 9 la sută...